汇旺支付因集中挤兑暂停营业一个月

据柬埔寨投资促进网获悉，被指违反金融监管法规的柬埔寨汇旺支付（Huione Pay）今日（12月1日）突然宣布暂停营业一个多月，并暂缓兑付安排。不少用户此前已察觉到相关传闻，提前前往网点尝试操作， 消息发布后，令数以万计前往挤兑的用户心急如焚。

今日（12月1日）上午，位于金边市诺罗敦大道的汇旺支付总部周围涌现大批人潮，许多人声

称持有汇旺支付账户，惟因汇旺支付突然关门，导致他们无法进行兑现，并担心可能蒙受巨大损失，现场不时能听到用户讨论账户内的资金情况。



根据记者现场所见，汇旺支付总部在玻璃门上张贴一张以中文打印的“汇旺延期兑付方案”声明，通知用户它遭遇“集中挤兑”，决定实行延期兑付安排，声明内容被不少用户用手机拍摄下来相互转发。

声明表示，用户可以选择“购买高收益理财产品”，并等待18个月后才能兑付全额本金，惟期间每月可提取利息；若拒绝购买理财产品，用户必须在半年后才能每月按比例提取资金。

声明也宣布，旺汇支付门店将于12月1日起暂停营业，至明年1月5日起恢复营业，恢复营业后将优先处理用户的咨询与登记需求。

声明还称，“受近期外部市场环境变化影响，导致短时间数百万用户集中挤兑……延期兑付是迫于集中挤兑的无奈之举。”

值得一提的是，汇旺集团被指控是协助跨国犯罪活动洗钱的“超级枢纽”，并被美国财政部认定为“重大洗钱风险机构”，相关指控让不少用户对资金安全更加担忧。

汇旺支付于2024年6月因“严重违反适用法规”，被柬埔寨国家银行吊销执照，后续仍保留了部分业务的临时运营权限。

美国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）也于今年5月把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并要求美国金融机构切断其与美国金融体系的联系，包括为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。FinCEN指控汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动，这些指控进一步影响了用户对平台的信任。

此外，韩国加密货币交易商Dunamu（Upbit）于今年11月宣布，终止逾200个与柬埔寨汇旺交易所相关的账户，怀疑涉及利用虚拟资产进行洗钱活动。Upbit指出，其通过内部监控系统，率先发现和阻止犯罪集团利用汇旺交易所进行洗钱活动，包括通过虚拟资产转移进行充值和提现，相关举措也成为用户关注的焦点事件。